证券代码：000966            证券简称：长源电力                 编号：2023-023

          国家能源集团长源电力股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议决议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2023年第二次

临时股东大会的议案》，决定于2023年4月21日（星期五）召开公司2023年第二次

临时股东大会。

件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议：2023年4月21日（星期五）下午2:50；

   （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023

年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

   （ 3 ） 深 交 所 交 易 系 统 网 络 投 票时 间 ：2023年 4 月 21日 的 交 易 时 间 ， 即

   （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日2023年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司

股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

   二、会议审议事项

                  本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

  提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可

                                          以投票

非累积投票提案

   关于选举公司非独立董事的议案

   因公司董事长、董事赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司

控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通

过，提名王冬先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认为该非独立董事候

选人资格、审议程序符合《公司法》《公司章程》及证券监管部门规范性文件等

的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

   该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同

日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十一

次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

   三、会议登记等事项

权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及

登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于4月19

日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街

东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提

交公司。

   联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

   五、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

             国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （本次股东大会无累积投票提案）

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                     》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                授权委托书

       持股性质：               ，数量：            。

（可按下表格式列示）

         ；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由

受托人按自己的意见投票。

盖单位印章。

                             备注  同意   反对   弃权

                            该列打勾

 提案编码          提案名称

                            的栏目可

                            以投票

         总议案：除累积投票提案外的所

         有提案

非累积投票

 提案

         关于选举公司非独立董事的议

         案

  注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同

一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃

权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应

栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打

印均有效。

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